За неисполнение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, привлечены к ответственности риелторы Эжвинского района г. Сыктывкара

  К организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», относит организации и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

  В ходе надзорной деятельности прокуратурой Эжвинского района г. Сыктывкара установлено, что не все риелторы, осуществляющие деятельность на территории района, выполняют возложенную на них законом обязанность по проведению проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, по идентификации клиентов до приема на обслуживание, а также по документальной фиксации и представлению в МРУ Росфинмониторинга по СЗФО сведений по сделкам с недвижимым имуществом на сумму равную или превышающую 3 миллиона рублей.

  По результатам рассмотрения МРУ Росфинмониторинга по СЗФО постановлений прокурора района о возбуждении дел об административных правонарушениях к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) привлечены 6 риелторов. Кроме того, директору одной из организаций, оказывающей посреднические услуги в сфере купли-продажи недвижимого имущества, внесено представление, по результатам рассмотрения которого 2 виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.