ПРАВоКОМи  АГЕНТСТВО ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Здравствуйте! Сегодня Среда, 26.09.2018, 06:48   16+
Вы вошли как Гость | Группа "Гости" | RSS
 
Главная Мой профильВыход
Меню сайта
Категории раздела
Новоcти юриспруденции [2360]
Свежие и интересные правовые новости, в том числе в законодательстве
Судебная практика [6718]
Интересные и полезные судебные решения и разъяснения высших судебных инстанций
Конституционный суд [387]
Новости Конституционного суда Российской Федерации и конституционных (уставных) судов субъектов РФ
Арбитражные суды [401]
Правовые новости в деятельности арбитражных судов Российской Федерации
Суды общей юрисдикции [778]
Правовые новости судов общей юрисдикции Российской Федерации
Органы судейского сообщества [302]
Новости органов судейского сообщества
Государственные органы [5626]
Интересные и полезные решения органов государственной власти
Международное право [112]
Новости Европейского суда по защите прав человека
Цитата дня
Ваше мнение
Что Вы ждете от упразднения ВАС РФ и создания единого Верховного суда?
Всего ответов: 312
Вход на сайт
Логин:
Пароль:
Статистика

Главная » 2018 » Август » 29 » В Республике Коми пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности
12:27
В Республике Коми пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности

  В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УЭБиПК МВД и УФСБ по Республике Коми, пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконных финансовых операциях.

  По имеющейся информации, злоумышленники, не имея соответствующей регистрации и лицензии, открывали и вели банковские счета юридических и физических лиц, осуществляли инкассацию денежных средств, прием, выдачу и переводы наличных денежных средств. Для совершения незаконных банковских операций участники группы использовали расчетные счета индивидуальных предпринимателей и подконтрольных фирм-«однодневок». За каждую незаконную транзакцию члены группы получали вознаграждение в виде процентов от суммы той или иной сделки. Всего злоумышленниками извлечен доход в размере более 135 миллионов рублей.

  В рамках уголовного дела следователями при поддержке сотрудников регионального ФСБ и Управления ЭБиПК МВД по Республике Коми проведено свыше 40 обысков. Задержаны 5 участников группы, которым предъявлены обвинения по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Решением суда одному фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, трое помещены под домашний арест. Пятый подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Прикрепления:

Категория: Судебная практика | Просмотров: 18 |  Теги: МВД, сделка, арест, ФСБ, банк | Рейтинг: 5.0/1

Всего комментариев: 0

 

Поиск по сайту
Календарь
Полезные ссылки
Конституционный суд Коми
Верховный суд Коми
Арбитражный суд Коми
Мировые судьи Республики Коми
Сыктывкарский городской суд
УФССП по Республике Коми
Портал государственных услуг Республики Коми
Проверь контрагента в ЕГРЮЛ
Реестр сведений о банкротстве
Картотека арбитражных дел
Средняя ставка банковского процента по вкладам физических лиц в рублях для применения статьи 395 ГК РФ
Ставка рефинансирования Банка России
Самое популярное
Роспотребнадзор вред МВД гибдд ФАС президент прокуратура суд КоАП судья прокурор ДТП Адвокат УФАС штраф полиция Проверка ЖКХ глава банк кредит потребитель АС РК ВС РК реклама доход Госдума уголовное дело конкуренция аукцион Арбитражный жилье преступление ВАС РФ контракт Администрация арест ФСБ Ущерб Тариф бюджет аренда декларация интернет сайт договор сделка иск Информация СМС
Архив

Использование материалов сайта разрешается только с указанием прямой ссылки на источник

Copyright ПРАВоКОМи © 2018

Создать бесплатный сайт с uCoz