ПРАВоКОМи  АГЕНТСТВО ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Здравствуйте! Сегодня Пятница, 29.03.2024, 02:54   16+
Вы вошли как Гость | Группа "Гости" | RSS
 
Главная Мой профильВыход
Меню сайта
Категории раздела
Новоcти юриспруденции [2625]
Свежие и интересные правовые новости, в том числе в законодательстве
Судебная практика [10237]
Интересные и полезные судебные решения и разъяснения высших судебных инстанций
Конституционный суд [416]
Новости Конституционного суда Российской Федерации и конституционных (уставных) судов субъектов РФ
Арбитражные суды [425]
Правовые новости в деятельности арбитражных судов Российской Федерации
Суды общей юрисдикции [859]
Правовые новости судов общей юрисдикции Российской Федерации
Органы судейского сообщества [344]
Новости органов судейского сообщества
Государственные органы [7909]
Интересные и полезные решения органов государственной власти
Международное право [121]
Новости Европейского суда по защите прав человека
Цитата дня
Ваше мнение
Что Вы ждете от упразднения ВАС РФ и создания единого Верховного суда?
Всего ответов: 316
Вход на сайт
Логин:
Пароль:
Статистика

Главная » 2017 » Январь » 31 » Ухтинское агентство недвижимости по инициативе прокуратуры привлечено к административной ответственности
09:07
Ухтинское агентство недвижимости по инициативе прокуратуры привлечено к административной ответственности

  Прокуратура г. Ухты провела проверку соблюдения законодательства в деятельности организаций, оказывающих услуги в сфере недвижимости. В ходе нее выявлены нарушения, повлекшие привлечение к административной ответственности руководителя ООО «АН «Венец».

  В соответствии с федеральным законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организации, занимающиеся оказанием услуг в сфере недвижимости обязаны реализовывать ряд мероприятий, направленных на выявление случаев отмывания указанных доходов. В ходе проверки прокуратура г. Ухты установила несоответствие имеющихся в ООО «АН «Венец» правил внутреннего контроля требованиям закона.

  Прокуратура г. Ухты возбудила в отношении руководителя агентства недвижимости административное производство по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Межрегиональное Управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному Федеральному округу, рассмотрев представленные прокуратурой материалы, привлекло руководителя ООО «АН «Венец» к административной ответственности в виде предупреждения.

  Аналогичные нарушения прокуратура г. Ухты выявила в деятельности еще четырех организаций. В отношении их руководителей возбуждены административные производства по указанной статье, материалы направлены в МРУ Росфинмониторинга по СЗФО для рассмотрения и принятия решения по существу. Постановление о привлечении руководителя ООО «АН «Венец» к административной ответственности в законную силу не вступило.

Прикрепления:

Категория: Судебная практика | Просмотров: 475 |  Теги: агентство, отмывание, терроризм, прокуратура, КоАП, Росфинмониторинг | Рейтинг: 5.0/1

Всего комментариев: 0

 

Поиск по сайту
Календарь
«  Январь 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Полезные ссылки
Конституционный суд Коми
Верховный суд Коми
Арбитражный суд Коми
Мировые судьи Республики Коми
Сыктывкарский городской суд
УФССП по Республике Коми
Портал государственных услуг Республики Коми
Проверь контрагента в ЕГРЮЛ
Реестр сведений о банкротстве
Картотека арбитражных дел
Средняя ставка банковского процента по вкладам физических лиц в рублях для применения статьи 395 ГК РФ
Ставка рефинансирования Банка России
Самое популярное
Роспотребнадзор вред гибдд ФАС прокуратура суд КоАП судья прокурор ДТП Адвокат УФАС штраф ДПС полиция Проверка ЖКХ глава банк кредит потребитель АС РК ВС РК реклама доход Госдума уголовное дело конкуренция Арбитражный жилье преступление ВАС РФ контракт Администрация ФСБ Ущерб Тариф бюджет аренда интернет сайт договор сделка иск Информация насилие СМС инвестиции счет брокер
Архив

Использование материалов сайта разрешается только с указанием прямой ссылки на источник

Copyright ПРАВоКОМи © 2024

Создать бесплатный сайт с uCoz