ПРАВоКОМи  АГЕНТСТВО ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Здравствуйте! Сегодня Суббота, 25.01.2020, 01:27   16+
Вы вошли как Гость | Группа "Гости" | RSS
 
Главная Мой профильВыход
Меню сайта
Категории раздела
Новоcти юриспруденции [2452]
Свежие и интересные правовые новости, в том числе в законодательстве
Судебная практика [7799]
Интересные и полезные судебные решения и разъяснения высших судебных инстанций
Конституционный суд [413]
Новости Конституционного суда Российской Федерации и конституционных (уставных) судов субъектов РФ
Арбитражные суды [417]
Правовые новости в деятельности арбитражных судов Российской Федерации
Суды общей юрисдикции [834]
Правовые новости судов общей юрисдикции Российской Федерации
Органы судейского сообщества [319]
Новости органов судейского сообщества
Государственные органы [6168]
Интересные и полезные решения органов государственной власти
Международное право [120]
Новости Европейского суда по защите прав человека
Цитата дня
Ваше мнение
Что Вы ждете от упразднения ВАС РФ и создания единого Верховного суда?
Всего ответов: 313
Вход на сайт
Логин:
Пароль:
Статистика

Главная » 2019 » Декабрь » 19 » Следователями СУ МВД по Коми завершено расследование уголовного дела по факту неправомерных действий при банкротстве
09:27
Следователями СУ МВД по Коми завершено расследование уголовного дела по факту неправомерных действий при банкротстве

  Следователями следственной части СУ МВД по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, которому предъявлены обвинения в неправомерных действиях при банкротстве (ч. 1 ст. 195 Уголовного кодекса Российской Федерации).

  Установлено, что у возглавляемой обвиняемым организации возникли финансовые проблемы по оплате услуг по договору подряда на сумму более 3 миллионов рублей. Чтобы избежать обращения взыскания на принадлежащие организации денежные средства, фигурант дал указание работникам скрывать факты хозяйственной деятельности. При этом компания продолжила осуществлять предпринимательскую деятельность, заключив с физическими и юридическими лицами договоры на долевое участие в строительстве многоквартирного жилого дома. В общей сложности от дольщиков директор организации получил наличными более 9,4 миллиона рублей, однако в кассу данную сумму не внес.

  Кроме того, фигурант уголовного дела брал у организации займы как физическое лицо. Общая сумма выданных на эти цели денежных средств превысила 19 миллионов рублей. Впоследствии он дал указание работникам списать дебиторскую задолженность по выданным ему договорам займа. Следствием установлено, что с целью избежать обращения взыскания на принадлежащее организации имущество и денежные средства, обвиняемый, используя служебное положение, осуществил безвозмездное отчуждение принадлежащих ООО денежных средств на общую сумму более 29 миллионов рублей.

  В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Прикрепления:

Категория: Судебная практика | Просмотров: 23 |  Теги: банкротство, долевое участи, МВД | Рейтинг: 4.0/1

Всего комментариев: 0

 

Поиск по сайту
Календарь
Полезные ссылки
Конституционный суд Коми
Верховный суд Коми
Арбитражный суд Коми
Мировые судьи Республики Коми
Сыктывкарский городской суд
УФССП по Республике Коми
Портал государственных услуг Республики Коми
Проверь контрагента в ЕГРЮЛ
Реестр сведений о банкротстве
Картотека арбитражных дел
Средняя ставка банковского процента по вкладам физических лиц в рублях для применения статьи 395 ГК РФ
Ставка рефинансирования Банка России
Самое популярное
Роспотребнадзор вред МВД гибдд ФАС президент прокуратура суд КоАП судья прокурор ДТП Адвокат УФАС штраф полиция Проверка ЖКХ глава банк кредит потребитель АС РК ВС РК реклама доход Госдума уголовное дело конкуренция аукцион Арбитражный жилье преступление ВАС РФ контракт Администрация арест ФСБ Ущерб Тариф бюджет аренда декларация интернет сайт договор сделка иск Информация СМС
Архив

Использование материалов сайта разрешается только с указанием прямой ссылки на источник

Copyright ПРАВоКОМи © 2020

Создать бесплатный сайт с uCoz