ПРАВоКОМи  АГЕНТСТВО ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Здравствуйте! Сегодня Суббота, 21.09.2019, 00:16   16+
Вы вошли как Гость | Группа "Гости" | RSS
 
Главная Мой профильВыход
Меню сайта
Категории раздела
Новоcти юриспруденции [2440]
Свежие и интересные правовые новости, в том числе в законодательстве
Судебная практика [7558]
Интересные и полезные судебные решения и разъяснения высших судебных инстанций
Конституционный суд [410]
Новости Конституционного суда Российской Федерации и конституционных (уставных) судов субъектов РФ
Арбитражные суды [412]
Правовые новости в деятельности арбитражных судов Российской Федерации
Суды общей юрисдикции [825]
Правовые новости судов общей юрисдикции Российской Федерации
Органы судейского сообщества [315]
Новости органов судейского сообщества
Государственные органы [6037]
Интересные и полезные решения органов государственной власти
Международное право [119]
Новости Европейского суда по защите прав человека
Цитата дня
Ваше мнение
Что Вы ждете от упразднения ВАС РФ и создания единого Верховного суда?
Всего ответов: 313
Вход на сайт
Логин:
Пароль:
Статистика

Главная » 2019 » Август » 21 » Перед Сыктывкарским городским судом предстанут участники кредитно-потребительского кооператива, похитившие у 342 пайщиков более 132 млн. руб
20:42
Перед Сыктывкарским городским судом предстанут участники кредитно-потребительского кооператива, похитившие у 342 пайщиков более 132 млн. руб

  Перед Сыктывкарским городским судом предстанут участники кредитно-потребительского кооператива, похитившие у 342 пайщиков более 132 млн. рублей Заместитель прокурора Республики Коми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 3 жителей г. Сыктывкара, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц группой лиц по предварительному сговору), п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация похищенного имущества организованной группой в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

  По версии следствия обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории городов Сыктывкара и Санкт-Петербурга, в период с 01.03.2014 по 27.01.2017 образовали юридическое лицо КПК «Народная Касса» через подставное лицо - председателя правления кооператива, у которого отсутствовала цель управления указанным кредитно-потребительским кооперативом, а также представили в налоговую инспекцию данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах - учредителях (участниках) кооператива.

  В период с 01.03.2014 по 26.06.2018 обвиняемые организовали противоправную деятельность по привлечению денежных средств граждан в КПК «Народная Касса», осуществлявший деятельность по принципу «финансовой пирамиды» на территории Республики Коми и Кировской области, похитили полученные от 342 пайщиков денежные средства, чем причинили физическим лицам ущерб в особо крупном размере на общую сумму 132 535 097 рублей, при этом, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами легализовали их на сумму 22 682 300 рублей, совершив сделки и различные финансовые операции.

  Также двоим лицам предъявлено обвинение в том, что они в период с 01.04.2016 по 12.07.2016, находясь на территории г. Сыктывкара, путем обмана, обещая передать потерпевшей земельный участок, похитили денежные средства в сумме 1 300 000 рублей, что является особо крупным размером.

  Вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемые не признали. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд. Расследование по делу осуществлено отделом по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики СЧ СУ МВД по Республике Коми.

Прикрепления:

Категория: Судебная практика | Просмотров: 24 |  Теги: Легализация, Следствие, хищение, МВД | Рейтинг: 5.0/1

Всего комментариев: 0

 

Поиск по сайту
Календарь
Полезные ссылки
Конституционный суд Коми
Верховный суд Коми
Арбитражный суд Коми
Мировые судьи Республики Коми
Сыктывкарский городской суд
УФССП по Республике Коми
Портал государственных услуг Республики Коми
Проверь контрагента в ЕГРЮЛ
Реестр сведений о банкротстве
Картотека арбитражных дел
Средняя ставка банковского процента по вкладам физических лиц в рублях для применения статьи 395 ГК РФ
Ставка рефинансирования Банка России
Самое популярное
Роспотребнадзор вред МВД гибдд ФАС президент прокуратура суд КоАП судья прокурор ДТП Адвокат УФАС штраф полиция Проверка ЖКХ глава банк кредит потребитель АС РК ВС РК реклама доход Госдума уголовное дело конкуренция аукцион Арбитражный жилье преступление ВАС РФ контракт Администрация арест ФСБ Ущерб Тариф бюджет аренда декларация интернет сайт договор сделка иск Информация СМС
Архив

Использование материалов сайта разрешается только с указанием прямой ссылки на источник

Copyright ПРАВоКОМи © 2019

Создать бесплатный сайт с uCoz