В Письме Банка России от 16 июня 2015 г. N 014-12-1/5123 • "О возможности проверки информации о юридических лицах на официальном сайте ФНС России" сообщается, что на официальном сайте ФНС России появился специальный раздел, в котором размещается информация о юрлицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует.
Сведения приводятся в формате Excel. Они могут использоваться поднадзорными Банку России организациями, в т. ч. для проверки сведений о юрлицах при установлении с ними взаимоотношений, при обновлении информации о находящихся на обслуживании клиентах, при организации работы по оценке риска в рамках программы управления риском легализации (отмывания) незаконных доходов и финансирования терроризма. Размещение соответствующей информации на официальном сайте Банка России прекращено.
По материалам garant.ru
Прикрепления: |