ПРАВоКОМи  АГЕНТСТВО ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Здравствуйте! Сегодня Вторник, 27.06.2017, 08:24   16+
Вы вошли как Гость | Группа "Гости" | RSS
 
Главная Мой профильВыход
Меню сайта
Категории раздела
Новоcти юриспруденции [2248]
Свежие и интересные правовые новости, в том числе в законодательстве
Судебная практика [5602]
Интересные и полезные судебные решения и разъяснения высших судебных инстанций
Конституционный суд [358]
Новости Конституционного суда Российской Федерации и конституционных (уставных) судов субъектов РФ
Арбитражные суды [391]
Правовые новости в деятельности арбитражных судов Российской Федерации
Суды общей юрисдикции [713]
Правовые новости судов общей юрисдикции Российской Федерации
Органы судейского сообщества [287]
Новости органов судейского сообщества
Государственные органы [5091]
Интересные и полезные решения органов государственной власти
Международное право [107]
Новости Европейского суда по защите прав человека
Цитата дня
Ваше мнение
Что Вы ждете от упразднения ВАС РФ и создания единого Верховного суда?
Всего ответов: 307
Вход на сайт
Логин:
Пароль:
Статистика

Главная » 2017 » Март » 7 » ЦБ РФ назвал основные виды банковского мошенничества
08:15
ЦБ РФ назвал основные виды банковского мошенничества

  Центробанк в основном сталкивается с выводом средств под видом кредитов компаниям, которые зарегистрированы и платят налоги, но не ведут экономической деятельности, пишет "Коммерсант" со ссылкой на зампреда ЦБ Василия Поздышева.

  «Создается большое количество юридических лиц, оформляются договоры между ними (купли-продажи, консалтинговых услуг, аренды), по всем этим юридическим лицам идут финансовые потоки», – рассказал о схеме Поздышев. По словам зампреда ЦБ, за всеми финансовыми потоками следят специальные программы, которые контролируют, чтобы не было просрочек по кредитам, и напоминают о том, что надо занять деньги у одного заемщика и перевести их другому. По словам Поздышева, Банк России выявляет такие банки по налоговым платежам.

  Еще один вид частого мошенничества – схемы с кредитами розничным заемщикам, которые происходят с помощью покупки баз данных реальных клиентов других банков. Зампред ЦБ отметил, что такая схема может существовать несколько нет. Кроме того, встречается мошенничество и при размещении банками средств на корреспондентских счетах зарубежных контрагентов. Поздышев рассказал, что банк может отчитаться только о размещении, но скрыть вторую часть сделки, аналогичная схема может быть и с ценными бумагами.

  Отдельно выделил зампред Центробанка мошенничество со вкладами. В одном случае банк, не информируя вкладчика, снимает средства и пользуется ими в своих интересах. Клиентам же выдаются поддельные выписки со счетов. По второй схеме, у банка нет реальных вкладчиков, однако имеются договоры о проведении денег через кассу и выводе их путем выдачи кредитов.

  «Это криминальный тип правонарушения, он используется, когда банк понимает, что лицензию у него скорее всего отзовут, осознанно идет на это, чтобы получить компенсацию из фонда страхования вкладов», – рассказал Поздышев.

  По материалам ПРАВО.ru

Прикрепления:

Категория: Государственные органы | Просмотров: 40 |  Теги: кредит, вклад, банк, Мошенничество, ЦБ РФ | Рейтинг: 3.0/1

Всего комментариев: 0

 

Поиск по сайту
Календарь
Полезные ссылки
Конституционный суд Коми
Верховный суд Коми
Арбитражный суд Коми
Мировые судьи Республики Коми
Сыктывкарский городской суд
УФССП по Республике Коми
Портал государственных услуг Республики Коми
Проверь контрагента в ЕГРЮЛ
Реестр сведений о банкротстве
Картотека арбитражных дел
Средняя ставка банковского процента по вкладам физических лиц в рублях для применения статьи 395 ГК РФ
Ставка рефинансирования Банка России
Самое популярное
Роспотребнадзор вред МВД гибдд ФАС президент прокуратура суд КоАП судья прокурор ДТП Адвокат УФАС штраф полиция Проверка ЖКХ глава банк кредит потребитель АС РК ВС РК реклама доход розыск Госдума уголовное дело конкуренция аукцион Арбитражный жилье преступление ВАС РФ контракт Администрация арест ФСБ Ущерб Тариф бюджет аренда интернет сайт договор сделка иск Информация СМС
Архив

Использование материалов сайта разрешается только с указанием прямой ссылки на источник

Copyright ПРАВоКОМи © 2017

Создать бесплатный сайт с uCoz