Более 125 миллионов рублей незаконно получил житель Коми от нелегальной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). По закону за данное преступление злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

  Уголовное дело в отношении нелегального банкира возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками  УЭБ и ПК МВД по РК, и расследуется Следственной частью СУ МВД по РК.

  В ходе следствия установлено, что  подозреваемый, имея умысел на систематическое совершение незаконных банковских операций без регистрации и специального разрешения (лицензии) в период времени с 2007 года по 2008 год  приобрел комплекты учредительных документов юридических лиц, зарегистрированных в налоговом органе на подставных лиц.

  Далее, действуя от имени  данных организаций,  открыл в кредитных учреждениях г. Сыктывкара расчетные счета.

  В дальнейшем  он нашел юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые были заинтересованы в обналичивании и сокрытии от налогового и финансового контроля имеющихся у них денежных средств. Эти деньги он размещал на расчетных счетах подставных фирм, после чего обналичивал и возвращал клиентам. За свои услуги злоумышленник получал вознаграждение.

  В настоящий момент по уголовному делу проводятся следственные действия, сообщает МВД Республики Коми.