Заместитель прокурора Республики Коми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Воркуты и бывшего управляющего Воркутинского филиала ОАО «Банк СГБ». Органом предварительного расследования житель Воркуты обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере с использованием служебного положения), ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка иных официальных документов, совершенная с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение) и п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная с использованием своего служебного положения). Экс-банкиру предъявлено обвинение по ч. 5 ст.33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения) и ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

  По версии следствия, в 2010 г. воркутинец договорился со своим приятелем, управляющим Воркутинским филиалом ОАО «Банк СГБ», о реализации незаконной схемы обогащения. Мужчина находил заведомо неплатежеспособных жителей Воркуты, уговаривал их обратиться в банк с заявлениями о выдаче кредитов, обещая все обязательства по их погашению взять на себя. Он изготавливал поддельные документы о доходах заемщиков и поручителей, после чего представлял их в кредитное учреждение. Управляющий филиала в нарушение правил проведения банковских операций без проведения анализа заявок лично принимал решения о предоставлении кредитов, за что оставлял их часть себе в виде вознаграждения.

  В период с 2010 по 2013 г. сообщникам удалось получить 44 кредита на сумму около 35 млн рублей. Из полученных средств 12 млн рублей воркутинец легализовал путем перечисления на расчетные счета подконтрольных ему ООО «Арктурис» и ООО «Макситорг», а также погашения кредитных обязательств этих фирм. Помимо этого он убедил руководство ООО «Альтер-Эго» передать ему 2 млн рублей, полученные предприятием в виде кредита в том же банке. Вину в инкриминируемых деяниях экс-банкир не признал, его сообщник частично согласился с предъявленным обвинением. Кредитное учреждение предъявило им иски о возмещении вреда, причиненного преступлениями.

  Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Воркутинский городской суд. Расследование по нему осуществлено следственной частью СУ МВД по Республике Коми.