ПРАВоКОМи  АГЕНТСТВО ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Здравствуйте! Сегодня Четверг, 28.03.2024, 20:02   16+
Вы вошли как Гость | Группа "Гости" | RSS
 
Главная Мой профильВыход
Меню сайта
Категории раздела
Новоcти юриспруденции [2625]
Свежие и интересные правовые новости, в том числе в законодательстве
Судебная практика [10234]
Интересные и полезные судебные решения и разъяснения высших судебных инстанций
Конституционный суд [416]
Новости Конституционного суда Российской Федерации и конституционных (уставных) судов субъектов РФ
Арбитражные суды [425]
Правовые новости в деятельности арбитражных судов Российской Федерации
Суды общей юрисдикции [859]
Правовые новости судов общей юрисдикции Российской Федерации
Органы судейского сообщества [344]
Новости органов судейского сообщества
Государственные органы [7907]
Интересные и полезные решения органов государственной власти
Международное право [121]
Новости Европейского суда по защите прав человека
Цитата дня
Ваше мнение
Что Вы ждете от упразднения ВАС РФ и создания единого Верховного суда?
Всего ответов: 316
Вход на сайт
Логин:
Пароль:
Статистика

Главная » 2016 » Март » 2 » В Коми пресечена деятельность преступного сообщества, занимающегося незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных средств
08:27
В Коми пресечена деятельность преступного сообщества, занимающегося незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных средств

  Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Коми возбуждено уголовного дело по факту создания преступного сообщества (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК России).

  В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что в 2013 году трое жителей Республики Коми вступили в преступный сговор с целью создания преступного сообщества, главной функцией которого было осуществление незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК России) и легализация денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК России). Впоследствии организаторы сообщества привлекли к незаконной деятельности еще 11 граждан. Преступное сообщество отличалось устойчивостью, иерархической структурой с распределением ро¬лей и функции участников, общностью материально-финансовой базы. Установлено, что в структуре сообщества имелись финансовый и юридический блоки, своя бухгалтерия и транспорт¬ный отдел.

  Предварительно в ходе следствия установлено, что злоумышленники использовали в своих махинациях наличные денежные средства подконтрольных сообществу фирм-однодневок. Не имея соответствующей регистрации и лицензии, члены сообщества от-крывали и вели банковские счета юридических лиц, осуществляли инкассацию де¬нежных средств, прием и выдачу наличных денег, а также кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Для совершения незаконных банковских операций злоумышленники использовали расчетные счета более 30 юридических лиц и четырех индивидуальных предпринимателей. За период с 2013 года по сентябрь 2015 года злоумышленниками незаконно извлечен доход в размере более 170 млн. рублей.

  В отношении шести членов организованной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое злоумышленников находятся под домашним арестом, еще трое объявлены в международный розыск. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении еще двух участников преступного сообщества. Расследование уголовного дела продолжается.

Прикрепления:

Категория: Судебная практика | Просмотров: 389 |  Теги: доход, МВД, банк, Следствие, Легализация | Рейтинг: 5.0/1

Всего комментариев: 0

 

Поиск по сайту
Календарь
Полезные ссылки
Конституционный суд Коми
Верховный суд Коми
Арбитражный суд Коми
Мировые судьи Республики Коми
Сыктывкарский городской суд
УФССП по Республике Коми
Портал государственных услуг Республики Коми
Проверь контрагента в ЕГРЮЛ
Реестр сведений о банкротстве
Картотека арбитражных дел
Средняя ставка банковского процента по вкладам физических лиц в рублях для применения статьи 395 ГК РФ
Ставка рефинансирования Банка России
Самое популярное
Роспотребнадзор вред гибдд ФАС прокуратура суд КоАП судья прокурор ДТП Адвокат УФАС штраф ДПС полиция Проверка ЖКХ глава банк кредит потребитель АС РК ВС РК реклама доход Госдума уголовное дело конкуренция Арбитражный жилье преступление ВАС РФ контракт Администрация ФСБ Ущерб Тариф бюджет аренда интернет сайт договор сделка иск Информация насилие СМС инвестиции счет брокер
Архив

Использование материалов сайта разрешается только с указанием прямой ссылки на источник

Copyright ПРАВоКОМи © 2024

Создать бесплатный сайт с uCoz