Следственной частью следственного управления МВД
по Республике Коми
возбуждено уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности (ч. 1
ст. 172 УК РФ), а также покушения на мошеннические действия в особо крупном
размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). При осуществлении надзорной
деятельности республиканская прокуратура признала возбуждение уголовного дела
законным и обоснованным. Оперативная разработка была осуществлена сотрудниками
регионального управления ФСБ. По версии следствия, в период времени с июня 2012 года по
настоящее время, неустановленные лица, находясь на территории республики, не
имея намерения осуществлять предпринимательскую, хозяйственную или банковскую
деятельность, с помощью сети Интернет распространили среди населения региона информацию
о деятельности Потребительского общества «11 REGION», якобы зарегистрированного
в налоговой службе по Республике Коми и якобы имеющего лицензию на
осуществление операций по вкладам, выданную Центральным банком Российской
Федерации. По предварительным данным, неустановленные лица из числа
руководителей этого общества, занимались поиском среди населения Республики
Коми клиентов с целью получения от них денежных средств во вклады (до
востребования и на определенный срок) и дальнейшего хищения путем злоупотребления
доверием. Таким образом, осуществлялась попытка хищения и распоряжения по
своему усмотрению денежными средствами в особо крупном размере в общей сумме не
менее 4 млн. руб., поступившими от клиентов Общества в виде вкладов. Однако
благодаря бдительности правоохранителей преступный умысел не был доведен до
конца. 12 февраля в рамках возбужденного уголовного дела обыски
прошли одновременно в четырех городах республики: Сыктывкар, Ухта, Печора и
Вуктыл. В ходе обысковых мероприятий были изъяты денежные средства в
значительных суммах, бухгалтерские документы, электронные носители. Задержаны
три человека. 13 февраля в отношении них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Прикрепления: |