Прокуратура Эжвинского района г. Сыктывкара провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности индивидуальных предпринимателей и организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (риэлторы). 

  В силу закона осуществление риэлтором сделки с недвижимым имуществом, в результате чего происходит переход права собственности на это недвижимое имущество, подлежит обязательному контролю. Под обязательный контроль подпадают случаи, когда сумма сделки равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее. 

  Для обеспечения контроля риэлторы обязаны: разработать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначить ответственных лиц за реализацию правил внутреннего контроля; разработать программу подготовки и обучения работников в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвердить перечень сотрудников, которые должны пройти обучение, разработать порядок учета прохождения обучения. 

  В ходе прокурорской проверки установлено, что шесть риэлторов Эжвинского района г. Сыктывкара указанные обязанности не выполнили. В отношении них прокуратурой района вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, внесены представления об устранении выявленных нарушений). 

  Материалы направлены для рассмотрения по существу в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Северо-Западному федеральному округу (г. Санкт-Петербург). Пятеро риэлторов до рассмотрения материалов устранили выявленные нарушения, о чем проинформировали Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Северо-Западному федеральному округу. Им назначено административное наказание в виде предупреждения. 

  Однако одним эжвинским риэлтором указанная обязанность не исполнена, в связи с чем она привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.