В Вологодской области перед судом предстанут экс-глава регионального филиала "Банка Москвы" и его сын, а также помогавшие им юристы и адвокат, которые потратили кредиты, оформленные по подложным документам свыше чем на 100 физических и юридических лиц. Бывший директор Вологодского филиала ОАО "Банк Москвы" Николай Голубин, его сын Сергей Голубин, двое юристов – Игорь Сахаров (предприниматель) и Александр Денисов (депутат Вологодской городской думы), бывшая сотрудница налогового органа Валерия Бердыева обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой) и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершения преступления). Дело в отношении еще одного соучастника, адвоката Вадима Смирнова, выделено в отдельное производство в связи с тем, что он скрылся от следствия и объявлен в розыск.

  По версии следствия, Николай Голубин совместно со своими сыном под видом выдачи кредитов организовал хищение средств банка. Так, с 2005 по 2008 год сообщниками были незаконно оформлены кредиты, в том числе с использованием подложных документов, более чем на 100 физических и юридических лиц. Их общая сумма превысила 300 млн руб. Однако часть денег была возвращена злоумышленниками с целью скрыть предыдущие факты преступлений. Окончательный ущерб, причиненный банку, оценивается в сумме более 200 млн руб. Полученные средства распределялись между соучастниками, их большая часть использовалась для приобретения имущества или вложения в уставный капитал организаций.

  По уголовному делу было проведено свыше 20 судебных экспертиз, проанализировано и приобщено в качестве вещественных доказательств больше 130 кредитных досье, 100 выписок по движению денежных средств, проведено более 30 обысков по месту жительства и работы обвиняемых, а также в офисах различных предприятий. В качестве свидетелей допрошено свыше 340 человек, наложены аресты на 27 объектов недвижимости, проведен большой объем иных следственных и процессуальных действий.

  По материалам ПРАВО.ru